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银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2017-2-23 下午 12:06:25 浏览:92

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首页_版面导航_标题导航银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要2016-06-17来源:证券时报网作者:上接b5版)

(一)董事、监事及高管人员任职情况和资格

目前,公司本届董事会为第六届董事会,成员共9名,其中独立董事3名;本届监事会为第六届监事会,成员共5名,其中职工代表监事2名;高级管理人员共7名。上述人员任职《公司法》及《公司章程》的规定。截至本募集说明书出具日,发行人董事、监事、高级管理人员的具体情况如下:

注:公司董事会于2014年8月收到副总裁吴晓林先生的书面辞职报告,吴晓林先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,吴晓林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去公司副总裁职务后亦不再在公司担任任何职务。

(二)董事、监事及高级管理人员的主要工作经历

(1)董事(9人)

熊续强先生:男,1956年出生,硕士研究生,高级经济师,中国香港国籍。曾任宁波市委办公室秘书,宁波市乡镇企业局副局长,宁波罐头食品厂厂长,宁波银亿集团有限公司总经理。现任本公司董事长,银亿集团有限公司董事长、总裁,宁波康强电子股份有限公司董事,宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会常务副会长,宁波市慈善总会荣誉会长,宁波市工商联副主席,宁波市商会副会长。

张明海先生:男,1965年出生,硕士研究生,高级经济师,会计师,宁波市会计专家库成员,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司总经理助理兼财务部经理、副总经理,宁波银亿集团有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副董事长,银亿集团有限公司董事、副总裁,宁波银亿控股有限公司董事长。

方宇女士:女,1970年出生,硕士研究生,高级经济师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波罐头厂团委副书记,宁波银亿房地产开发有限公司办公室主任,宁波银亿物业管理有限公司总经理,宁波市中心农贸市场公司总经理,宁波银亿房地产有限公司常务副总经理。现任本公司副董事长、执行总裁,宁波银亿控股有限公司董事。

王德银先生:男,1963年出生,硕士研究生,高级会计师,中国国籍,无境外居留权。曾任浙江省安吉县物资局财务科科长、县煤气公司经理、局党委委员,浙江省物资开发总公司财务部经理、总经理助理,浙江省物产集团公司财务管理部部长、资金营运中心主任,宁波银亿房地产开发有限公司副总经理,本公司常务副总裁。现任本公司总裁。

张杰先生:男,1972年出生,中共党员,研究生文化程度,工商管理硕士,经济师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司投资研究室主任、北京北科创业投资有限公司投资部经理、北京北科永丰科技发展有限公司总经理助理,北京市新技术应用研究所所长助理。现任北京科力新技术发展总公司总经理助理。

吴希良先生:男,1964年出生,硕士研究生,国家一级注册建筑师,享受国务院特殊津贴专家,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波市建筑设计研究院建筑师、主任建筑师、副总建筑师、总建筑师等职务,宁波银亿房地产开发有限公司总经理。现任宁波市城乡规划委员会专家委员,宁波中鼎建筑设计研究院董事长兼总建筑师。

邱妘女士:女,1963年出生,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波大学商学院教师、会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记,中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司公司独立董事。现任本公司独立董事,宁波大学会计学教授、硕士生导师,宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波市会计学会副会长,宁波市税务学会常务理事,浙江省会计学会理事,中国会计学会理事,宁波慈星股份有限公司、荣安房地产股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司独立董事。

贾生华先生:男,1962年出生,博士研究生,教授,博士生导师,中国国籍,无境外居留权。曾任西北农业大学农业经济系教师,浙江大学管理学院教师、教授、工商管理系主任、mba教育中心主任、副院长,浙江大学社会科学学部副主任,浙江佳力科技股份有限公司、广宇集团股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,浙江大学房地产研究中心主任,浙江大学企业投资研究所所长,中国房地产业协会和中国房地产研究会专家委员会成员,浙江省房地产业协会房地产研究分会副会长,浙江省高级经济师协会建筑与房地产专业委员会主任,绿城中国控股有限公司、荣安房地产股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。

郑如飞女士:女,1964年出生,大学文化,毕业于北京大学法律系国际法专业,注册律师,中国国籍,无境外居留权。曾任职于宁波经济技术开发区管理委员会条法处,宁波市第一家合作律师事务所创始合作人,曾兼任浙江省律师协会常务理事,宁波市房地产协会法律专家组副主任、宁波市律师协会常务理事。现任本公司独立董事,浙江迪盛律师事务所设立人、主任,宁波市住房和城乡建设委员会物业招投标专家库成员、宁波仲裁委员会仲裁员。

(2)监事(5人)

梁勇波女士:女,1968年出生,大专学历,会计师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司财务科科长,宁波经济技术合作公司旅游分公司财务部副经理,宁波银亿金属材料有限公司财务部经理,宁波经济发展总公司总经理助理兼财务部经理,宁波银亿仓储有限公司副总经理,宁波银亿集团有限公司计财部经理、总裁助理,宁波银亿进出口有限公司副总经理。现任本公司监事,银亿集团有限公司总裁助理、贸易管理部经理,宁波银亿进出口有限公司董事长,宁波银亿控股有限公司监事。

张保柱先生:男,1982年出生,管理学博士,中国国籍,无境外居留权。现任本公司监事、银亿集团有限公司企业发展部经理。

范剑峰先生:男,1969年出生,大专学历,经济师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波宁建二公司施工员,宁波房地产总公司开发部经理助理,宁波华宁房地产公司开发部副经理,宁波银亿房地产开发有限公司前期部经理、总经理助理、副总经理,本公司副总裁。现任本公司监事。

徐海江先生,男,1976年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波德威工程造价投资咨询公司助审、主审、部门经理助理、部门副经理,宁波银亿房地产开发有限公司成本部经理。现任本公司监事、成本合约中心总监。

刘江先生,男,1974年出生,硕士研究生,工程师、一级注册建筑师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波鄞州建筑设计院建筑师,浙江大学宁波理工学院讲师、建筑与环境艺术研究所副所长,宁波银亿房地产开发有限公司总师办主任助理,副主任。现任本公司监事、设计管理中心总监。

(3)高管人员(7人)

王德银先生:本公司总裁,详见董事简历。

方宇女士:本公司执行总裁,详见董事简历。

孙红女士:女,1967年出生,大专学历,高级工程师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波建工集团股份有限公司预算员,宁波三利房地产开发有限公司预算部经理,宁波银亿房地产开发有限公司成本部经理、副总经理。现任本公司副总裁,宁波市建设工程造价管理协会副会长。

王慧女士:女,1966年出生,硕士研究生,助理经济师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波金港置地有限公司销售部经理,宁波市交通房地产开发有限公司销售部经理,宁波银亿房地产开发有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总裁。

邹朝辉先生:男,1982年出生,硕士研究生,中国国籍,无境外居留权。曾任平安证券有限责任公司投资银行事业部业务经理、高级经理、高级总监。现任本公司副总裁,宁波康强电子股份有限公司监事。

罗瑞华先生:男,1977年出生,硕士研究生,中国国籍,无境外居留权。曾任上海国懋财经金融咨询有限公司业务主管、中国华源集团有限公司副董事长秘书、上海华源制药股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表、江苏中天科技股份有限公司董事会秘书、上海世茂股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

朱莹女士:女,1984年出生,本科学历,经济师,注册会计师,中国国籍,无境外居留权。曾任德勤华永会计事务所有限公司高级审计员,宁波银亿集团有限公司计财部会计,兼任宁波雄宇进出口有限公司财务部副经理。现任本公司财务总监。

(三)董事、监事及高级管理人员持有公司股份及债券情况

截至2015年12月31日,发行人董事、监事及高级管理人员持有公司股份及债券情况如下,且公司不存在董事、监事及高级管理人员持有公司债券情况。

董事、监事及高级管理人员薪酬及持有公司股份情况如下所示:

六、公司治理及其运行情况

(一)公司治理结构概述

发行人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及《上市公司章程指引》等法律法规的要求,设立了股东大会、董事会、监事会以及其他相关经营管理机构,建立健全了发行人法人治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会的建立健全及具体运行情况如下所示:

1、股东大会制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司规范运作指引》、《银亿房地产股份有限公司章程》的相关规定执行股东大会的召集、召开、审议和表决等程序,披露股东大会决议及执行情况。同时,公司还邀请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。

2、董事会制度的建立健全及运行情况

公司设立董事会,对股东大会负责。董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,其人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求;公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专业委员会,其主任委员全部由独立董事担任,成员配备合理。近三年及一期,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等规定运作。

3、监事会制度的建立健全及运行情况

公司设立监事会,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会由3名股东监事和2名职工监事组成,其人数和人员构成符合法律、法规的要求。近三年及一期,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定运作。

(二)发行人内部组织架构设置情况

根据《公司法》等有关法律法规,发行人制定了章程,设立了董事会,建立了公司的组织机构。发行人下设总裁办、行政管理中心、人力资源中心、财务管理中心、战略投资中心、成本合约中心、运营管理中心、设计管理中心、证券部、法律部等职能部门。主要职能部室的主要职责简介如下表所示:

(三)发行人合法合规经营情况

最近三年及一期,发行人未有因重大违法违规行为而受到处罚的情况。

发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)发行人的独立性情况

发行人具有独立完整的业务、独立面向市场自主经营的能力,在以下方面均与控股股东宁波银亿控股实现了分开:

1、业务独立性

发行人主要从事房地产开发、经营,商品房销售(凭资质证经营);物业管理,装饰装修,房屋租赁;园林绿化(凭资质证经营);建筑材料及装潢材料的批发,零售;项目投资、兴办实业(具体项目,实业另行申报)。发行人可全权决定并独立经营自身业务。发行人持有从事上述业务的一切必要相关证照,并拥有足够的资金、设备及员工,以独立经营各项

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