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晨鸣纸业:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2018-10-8 下午 03:26:32 浏览:518

转增国家股9,867,000股。

1996年12月4日,经山东省经济体制改革委员会(鲁体改函字〔1996〕第123号)和山东省人民政府《山东省股份有限公司批准证书》(鲁证股字〔1996〕98号)确认,发行人已根据《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法进行规范的通知》(国务院〔1995〕17号)的要求进行规范,并同意公司名称变更为山东晨鸣纸业集团股份有限公司。发行人于1996年12月13日换领了企业法人营业执照,注册号为16309985-0。

本次送转股及折股转增国家股完成后,公司总股本增加至99,840,990股,公司的股本结构如下:

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

单位:股

股份类别19951231送股资本公积国家股折股19961231持股比例

---

转增股本

国有股46,497,40013,949,2202,324,8709,867,00072,638,49072.75

境内法人股1,558,500467,55077,925-2,103,9752.11

内部职工股18,591,5005,577,450929,575-25,098,52525.14

合计66,647,40019,994,2203,332,3709,867,00099,840,990100.00

2、1997年,发行人实施第二次送转股

根据1997年2月4日公司第四次股东大会决议和英国广华投资(寿光)有限公司(以下简称“广华公司”)董事会决议,经山东省人民政府《山东省人民政府关于同意将寿光永立纸业有限公司并入山东晨鸣纸业集团股份有限公司的批复》(鲁政字〔1997〕64号)和山东省对外经济贸易委员会《关于同意中外合资经营企业寿光永立纸业有限公司并入山东寿光造纸印刷包装(集团)股份有限公司的批复》(鲁外经贸外资字〔1997〕第33号)批准,公司吸收合并英国广华投资(寿光)有限公司投资的寿光永立纸业有限公司;英国广华投资(寿光)有限公司以其所持有寿光永立纸业有限公司的股权截至1996年10月31日所代表的净资产折股发行人股份13,627,342股。

根据1997年2月4日发行人第四次股东大会决议,发行人在前述英国广华投资(寿光)有限公司折股完成后基础上实施每10股送2.5股转增1.5股的利润分配方案。前述送转股及折股完成后,发行人总股本增加至158,855,665股,山东潍坊寿光会计师事务所出具《验资报告》(寿会股验字〔1997〕第2号)。发行人于1997年3月3日换领了企业法人营业执照。

单位:股

股份类别19961231折股送股资本公司19971231持股比例

---

转增股本

国家股72,638,490-18,159,62310,895,773101,693,88664.02

境内法人股2,103,975-525,994315,5962,945,5651.85

境外法人股-13,627,3423,406,8362,044,10119,078,27912.01

内部职工股25,098,525-6,274,6313,764,77935,137,93522.12

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

合计99,840,99013,627,34228,367,08317,020,250158,855,665100.00

3、1997年,发行人首次公开发行b股股票

1997年2月28日和1996年12月24日分别经山东省人民政府(鲁政字〔1997〕63号)和国务院证券委员会(证委发〔1997〕26号)批准,1997年4月30日发行人向社会公开发行境内上市外资股(b股)股票115,000,000股。本次b股发行完成后,公司总股本增加至273,855,665股。1997年5月20日,深圳蛇口信德会计师事务所出具《验资报告》(信德验资报字〔1997〕第15号)。公司分于1997年9月取得《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,于1997年9月12日换领企业法人营业执照。

单位:股

股份类别1997-12-31b股发行1998-12-31股份比例

一、未上市流通股份

国家持有股份101,693,886-101,693,88637.13

境内法人股2,945,565-2,945,5651.08

境内法人股19,078,279-19,078,2796.97

内部职工股35,137,935-35,137,93512.83

小计158,855,665-158,855,66558.01

二、已上市流通股份

境内上市外资股-115,000,000115,000,00041.99

小计-115,000,000115,000,00041.99

合计158,855,665115,000,000273,855,665100.00

4、1997年,发行人实施转股

1997年11月22日,公司召开1997年临时股东大会,审议通过了资本公积金转增股本的中期分配预案(经山东省体改委鲁体改企字〔1998〕1号和中华人民共和国对外经济贸易经济合作部〔1998〕外经贸资二函字第402号文件批准):以1997年6月30日的股本273,855,665股计算,按10∶4的比例将资本公积金转增股本为109,542,266股;本次转增股本完成后,公司总股本增加为383,397,931股,并取得外商投资企业批准证书,完成工商变更登记。

单位:股

股份类别1997-12-31资本公积1998-12-31股份比例

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

转增股本

一、未上市流通股份

国家持有股份101,693,88640,677,554142,371,44037.13

境内法人股2,945,5651,178,2264,123,7911.08

境外法人股19,078,2797,631,31226,709,5916.97

内部职工股35,137,93514,055,17449,193,10912.83

小计158,855,66563,542,266222,397,93158.01

二、已上市流通股份

境内上市外资股115,000,00046,000,000161,000,00041.99

小计115,000,00046,000,000161,000,00041.99

合计273,855,665109,542,266383,397,931100.00

5、2000年,发行人首次公开发行a股股票

2000年8月7日,公司召开2000年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增资发行不超过7,000万股人民币普通股(a股)的议案》等议案;经中国证监会(证监公司字〔2000〕151号文件)批准,2000年11月20日,发行人首次公开发行7,000万股人民币普通股(a股),股票简称“晨鸣纸业”,股票代码“000488”。2000年11月10日,山东正源有限责任公司会计师事务所出具《验资报告》(〔2000〕鲁正会验字第039号)。本次发行完成后,公司总股本增至453,397,931股。

单位:股

股份类别1999-12-31a股发行2000-12-31股份比例

一、未上市流通股份

国家持有股份142,371,440-142,371,44031.40

境内法人股4,123,791-4,123,7910.91

境外法人股26,709,591-26,709,5915.89

内部职工股49,193,109-49,193,10910.85

小计222,397,931-222,397,93149.05

二、已上市流通股份

人民币普通股-70,000,00070,000,00015.44

境内上市外资股161,000,000-161,000,00035.51

小计161,000,00070,000,000231,000,00050.95

合计383,397,93170,000,000453,397,931100.00

6、2001年,发行人实施第二次送股

2001年6月28日,公司召开2000年度股东大会,审议通过了公司2000

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

年利润分配预案,以截至2000年12月31日的总股本453,397,931股为基数,

向全体股东每10股派发3.00元现金红利(含税),向全体股东每10股送红股

1股。本次利润分配完成后,公司股份总数由453,397,931股增加至498,737,724

股。2002年3月8日,山东正源和信有限责任会计师事务所出具《验资报告》

(鲁正信验字〔2002〕第1005号)。公司分别于2002年1月30日和2002年

3月22日取得外商投资企业批准证书和完成工商变更登记。

单位:股

股份类别2000-12-31送股其他2001-12-31股份比例

一、未上市流通股份

国家股142,371,44014,237,144-156,608,58431.40

境内法人股4,123,791412,379-4,536,1700.91

境外法人股26,709,5912,670,959-29,380,550--

内部职工股49,193,1094,919,311-54,112,42010.85

小计222,397,93122,239,793-29,380,550215,257,17443.16

二、已上市流通股份

人民币普通股70,000,0007,000,000-77,000,00015.44

境内上市外资股161,000,00016,100,00029,380,550206,480,55041.40

小计231,000,00023,100,00029,380,550283,480,55056.84

合计453,397,93145,339,793-498,737,724100.00

注:经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2001〕44号文件批准,当期公司未上市流通股份中境外法人持有的26,709,591股(占公司总股本的5.89)全部转为流通b股,于2001年5月15日在深圳证券交易所上市流通。

7、2003年,发行人实施第三次送转股

2003年4月29日,公司召开2002年度股东大会审议通过了2002年利润分配预案:以截至2002年12月31日的总股本498,737,724股为基数,向全体股东每10股送红股2股、派发0.50元现金红利(含税),同时以资本公积金向全体股东

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