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浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)

发布日期:2016-12-10 下午 03:49:56 浏览:432

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浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)

2014-09-1307:52:54来源:上海证券报·中国证券网(上海)有0人参与

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(上接43版)

注:2011年、2012年、2013年财务数据均已经天健会计师事务所审计;2014年1-3月财务数据未经审计。

(5)下属企业情况

截至本报告书出具之日,华数网络主要下属企业如下表所示:

4、浙报集团

(1)基本情况

公司名称:浙报传媒控股集团有限公司

住所:杭州市体育场路178号

注册资本:40,000万元

成立日期:2002年8月20日

法定代表人:高海浩

经营范围:实业投资、策划咨询、会展服务。

(2)产权控制关系

浙报集团系浙江日报报业集团(事业单位)持股100的国有独资公司。

(3)主营业务发展情况

最近三年,浙报集团的主营业务为实业投资、策划咨询、会展服务。

(4)主要财务指标

单位:万元

注:2011年财务数据已经大华会计师事务所有限公司浙江万邦分所审计;2012年的财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所审计;2013的财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所审计;2014年1-4月财务数据未经审计。

(5)下属企业情况

截至本报告书签署日,浙报集团主要下属企业如下表所示:

5、润信鼎泰

(1)基本情况

公司名称:北京润信鼎泰资本管理有限公司

住所:北京市丰台区菜户营村东街363号106

注册资本:5,000万元

成立日期:2012年11月7日

法定代表人:宋文雷

经营范围:投资管理;资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。)。

(2)产权控制关系

截至本报告书签署日,润信鼎泰的产权控制关系如下图所示:

润信鼎泰的实际控制人为中信建投证券股份有限公司。

(3)最近三年主营业务发展情况

润信鼎泰成立于2012年11月7日,公司成立以来主营业务为投资管理,资产管理,财务咨询。

(4)最近三年及一期的主要财务指标

单位:万元

注:由于润信鼎泰于2012年11月7日成立,2012年财务数据未经审计,2013年财务数据已经安永华明会计师事务所审计;2014年1-4月财务数据未经审计。

(5)下属企业情况

截至本报告书出具之日,润信鼎泰下属企业如下表所示:

6、沁朴投资

(1)基本情况

公司名称:上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特西三路77号2幢夹143室

认缴资本:67,680万元

成立日期:2014年7月3日

基金管理人:中信建投并购投资管理有限公司

经营范围:股权投资,投资管理,投资咨询。

(2)产权控制关系

截至本报告书签署日,沁朴投资合计8名合伙人,其中普通合伙人为北京润信中泰投资管理有限公司,认缴出资额为10万元,占总合伙份额0.01;有限合伙人为中航新兴产业投资有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、华彩置业集团有限公司、北京润信鼎泰资本管理有限公司、歌华有线投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司及山南润信投资管理中心(有限合伙),认缴出资额为67,670万元,占总合伙份额99.99。北京润信中泰投资管理有限公司为执行事务合伙人。各合伙人认缴合伙份额情况如下表所示:

2014年8月,沁朴投资与中信建投并购投资管理有限公司签署《委托管理协议》,委托中信建投并购投资管理有限公司对沁朴投资进行运营和管理。

中信建投资本管理有限公司系中信建投证券从事股权投资业务的全资子公司。

(3)主营业务发展情况

沁朴投资成立于2014年7月3日,主营业务为股权投资,投资管理,投资咨询。

(4)主要财务指标

沁朴投资成立于2014年7月3日,暂无财务数据。

(5)下属企业情况

截至本报告书出具之日,除持有东阳青雨影视文化股份有限公司2.7972的股权外,沁朴投资无其他对外投资情况。

7、苏素玉

(1)基本情况

(2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

苏素玉女士最近三年担任联美集团有限公司董事长兼法定代表人,该公司系其最终实际控制的企业;自2014年4月起担任拉萨经济技术开发区联美控股有限公司执行董事、经理兼法定代表人,该公司系其持股89.79的企业;自2014年4月起担任拉萨经济技术开发区联美投资有限公司监事,该公司系其持股90的企业。

(3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具之日,苏素玉女士投资控制的核心企业如下表所示:

截至本报告书出具之日,上述企业的主要关联企业如下表所示:

三、交易对方之间的关联关系或一致行动关系说明

(一)标的资产股东及配套融资认购方之间的关联关系或一致行动关系

青雨影视实际控制人张宏震与张静为夫妇关系;青雨影视股东青辰投资、丰永投资为张宏震、张静控制的企业;青雨影视股东景行投资为青雨影视股东姜伟控制的企业;青雨影视股东张玮、高琳为夫妇关系;青雨影视股东张玮与青雨影视股东张弛为父子关系;青雨影视股东张静、张玮为姐弟关系;青雨影视股东张宏震、刘永梅为兄妹关系;青雨影视股东张静与张璐为姐妹关系;青雨影视股东刘金刚为青雨影视股东张宏震、刘永梅的舅舅;青雨影视股东林黎胜、陈彦为夫妇关系。

青雨影视股东浙文投资与本次配套融资认购方杭州越骏同受浙江发展控制。浙江发展董事长、总经理周卫三担任董事的华数传媒控股股份有限公司之子公司华数网络系本次交易的配套融资认购方之一。

青雨影视股东沁朴投资的基金管理人为中信建投并购投资管理有限公司,该公司的控股股东为中信建投资本管理有限公司,本次交易配套融资认购方润信鼎泰系中信建投资本管理有限公司的全资子公司。中信建投资本管理有限公司系中信建投证券的全资子公司。

标的资产兆讯传媒的实际控制人苏壮奇与本次配套融资认购方之一苏素玉系母子关系。

除上述情况之外,本次交易的标的资产股东及配套融资认购方之间不存在关联关系或一致行动关系。

(二)标的资产股东与浙江发展及其关联方之间的关联关系或一致行动关系

除标的资产青雨影视的股东浙文投资为浙江发展控股子公司外,本次交易的标的资产股东与浙江发展及其关联方之间不存在关联关系或一致行动关系。

四、交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易对方浙文投资系浙江发展的控股子公司,本次交易的配套融资认购方杭州越骏系浙江发展控股子公司浙江省创业投资集团有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业,浙江发展董事长、总经理周卫三现担任本次交易的配套融资认购方华数网络之母公司华数传媒控股股份有限公司的董事职务,本次交易完成后,浙江发展及其关联方将成为上市公司的控股股东,因此交易对方浙文投资、杭州越骏、华数网络与上市公司之间存在潜在关联关系。

公司实际控制人孔德永在本次交易配套融资认购方之一杭州越骏中认缴出资6,170万元,占该有限合伙企业出资份额的12.22,间接参与了本次配套融资。

除上述情况之外,本次交易的交易对方与上市公司之间不存在关联关系。

五、交易对方向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

本次交易完成后,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方拉萨兆讯将向公司推荐一名董事、一名副总经理,交易对方青雨影视

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